证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2023-020
上海肇民新材料科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通
知于 2023 年 3 月 27 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2023 年 4
月 7 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
公司各位监事审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
经审议，监事会认为公司《2022 年年度报告全文及其摘要》所载信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文及其摘要》。
经审议，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 151,454,131.57 元。经综合考虑投资者的即期
利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定 2022 年
度利润分配方案如下：
公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 96,000,300 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金人民币 8 元（含税），共计派发 76,800,240.00 元，同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增后，公司的总股本将增
加至 172,800,540 股，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增
股本方案的公告》。
经审议，监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 审
计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正
的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关
鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意聘任天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务报表和内部控制审计机构。 公
司 2023 年度财务报告及内部控制的审计收费将基于业务的责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素，按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确
定。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，
符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
根据公司的经营计划和未来发展规划，公司拟以自有资金不超过 13,000 万
元在上海市金山区朱泾工业园通过招拍挂的方式，取得相邻的两处工业用地，土
地面积约 167 亩，满足公司未来发展需求，最终金额以成交价格为准。公司董事
会授权公司经营管理层全权办理本次国有建设用地使用权购买事宜。
经审议，监事会认为本次授权公司管理层购买土地使用权不构成关联交易，
不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买土地使用权的公告》。
经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此
专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》。
经审议，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制自我
评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
日常性关联交易的议案》
经审议，监事会认为公司 2022 年度未发生关联交易，不存在损害公司和中
小股东利益的行为。根据公司经营情况，预计 2023 年度无日常关联交易之情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2022 年度关联交易金额及预计
（以下无正文）
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