证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-
索菲亚家居股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
通知于2023年3月27日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，
于2023年4月7日上午11:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由
公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成
的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司
监 事 会 2022 年 度 工 作 报 告 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会 2022
年度工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2022
年度财务决算的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<索菲亚
家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会对公司《索菲亚家居股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内
部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公
司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的
《索菲亚家居股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索
菲亚家居股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》同日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2022年度关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司募集资金
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2022年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2022
年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，
与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，
没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2022
年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2022年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏 。 公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及
其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公
司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的公
告》。
八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2023
年度公司及子公司进行现金管理的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度公司及子公司进行现金
管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司
对 外 担 保 额 度 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于计提
资 产 减 值 准 备 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备
的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，《关于<索菲亚家居股
份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》。
公司编制的 2020 年度、2021 年度和 2022 年度《非经常性损益明细表》以
及聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《索菲亚家居股份有限公司
非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZC10160 号）符合企业
会计准则的要求，严格遵守了中国证监会、证券交易所等相关单位颁布的法律法
规、规 范 性 文 件 的 规 定。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司非经常性损益
明细表及鉴证报告》。
经审核，监事会同意通过《关于<索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明
细表及鉴证报告>的议案》。
十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订<监事会议事规则>的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会议事规则》
（2023 年 4 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○二三年四月十日
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