证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2023-010
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
会议于 2023 年 4 月 7 日下午以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
公司三楼会议室召开。会议由杨惠芳女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，决议
合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会同意选举杨惠芳女士为公司第九届监事会主席。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司监事会
附件：
杨惠芳女士：女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，中共党员。历任苏州市吴中创业投资有限公司财务管理部副部长, 2016
年 3 月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司财务管理部部长；2022 年 4 月
至今任公司监事会主席。
杨惠芳女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。杨惠芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。截至披露日，杨惠芳女士未持有公司股份。
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，杨惠芳
女士不属于“失信被执行人”。
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