证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-010
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第十一次会议于 2023 年 4 月 6 日在深圳市中国有色大厦 23
楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 27 日
送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监
事 3 名，实到监事 3 名（其中监事何利玲因公务，委托监事
会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。会议
符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关
规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2022年度内部控制评价报告》真实客观反
映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实
际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系
与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，
公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2022 年度财务分析报告》
；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2022 年度担保情况报告》
；
子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于申请担保的议案》；
公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证
担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司
和股东利益，审批程序合法有效。不存在与中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2023 年度公司日常关联交易金额预测的
议案》；
同意公司 2023 年日常关联交易金额预测情况,公司与关
联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成
对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。
公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关
联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不
存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行募集资金
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告》；
鉴于公司 2017 年非公开发行全部募投项目已建设完毕，
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取
审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利
息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低
财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投
资者利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
；
公司出具的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》真实反映了公司 2022 年度募集资金存放、
使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信
息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议
案》
；
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行中期票据，有利于公司拓宽融资渠道，优化公司债务结构，
降低财务成本，不存在损害公司及全体股东权益的情况，相
关决策及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章
程的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金
融服务业务的专项说明》
；
广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）
具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融
服务符合国家有关法律法规的规定；公司已针对在广晟财务
公司开展金融服务业务事项，制定了专门的风险应急处置预
案，能保障公司在广晟财务公司的资金安全；公司对广晟财
务公司的风险情况进行了持续评估，广晟财务公司暂不存在
重大风险；公司严格遵守与广晟财务公司签订的《金融服务
协议》，各项业务开展均在协议约定范围内。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过《2022 年年度报告和年报摘要》
；
公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
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