证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2023-017
北京君正集成电路股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2023
年 3 月 28 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司
监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
监事会认为《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实反映了本
报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
根据信 永中 和会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 出具 的第
XYZH/2023BJAB2B0355 号《审计报告》，2022 年母公司实现净利润 8,174,873.53
元，合并报表归属母公司所有者净利润为 789,243,560.04 元，根据《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，母公司累计可供分配
利润为 202,696,765.03 元，合并财务报表累计可供分配利润为 1,906,023,941.02
元，公司资本公积金为 8,844,922,177.21 元。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟以
红利 0.8 元（含税），共分配现金股利 38,525,592.88 元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度。
监事会认为：董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案符合上市公司现金
分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公
司 2022 年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和
使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大
遗漏。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有
关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
《2022 年度内部控制自我评价报告》及其他相关文件具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上
市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审
计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
《关于续聘公司 2023 年度 审计机构的公告 》具体内容详见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能
更公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有
关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内 容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案》
监事会认为：董事会审议终止实施 2022 年限制性股票期权激励计划相关的
议案的审议程序和决策合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司
增资的议案》
监事会认为：本次变更募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资
事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结
果合法有效。本次变更是公司依据市场需求变化和公司实际情况做出的决策，有
利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存
在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司变更募集资金投
资项目暨使用募集资金向全资子公司增资的事项。
《关于 变更募 集资 金投资 项目 的公告 》具 体内容 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
监事会认为：本次对全资子公司减资事项的审议程序符合中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次减资事项无需提交公
司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，也不会导致公司合并报表发生变化，对公司的财务状况和
经营成果亦不构成重大影响。
《关于对全资子公司减资的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
监事会
二○二三年四月七日
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