股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-022
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第九届董事会第四十次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 6 日
在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。监
事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书
黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：
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详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度报告（全文）
》
第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。
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详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度报告全文及摘
要》。
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公司 2022 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
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公司 2022 年度母公司实现税后净利润 117,854,967.39 元，提取
轩高科、厦门银行股票及前期计入其他综合收益的累计公允价值变动
转入未分配利润 100,917,224.19 元后，2022 年末公司可供股东分配
的 利 润 为 2,810,316,233.41 元 （ 含 上 年 度 未 分 配 利 润
公 司 董 事 会 拟 以 公 司 2022 年 年 度 报 告 披 露 时 的 总 股 本
万股，即 1,348,994,647 股为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税，B 股红利折成港币支付））
，剩余累计未分配利
润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方
案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激
励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相
应调整分红总额。
向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一
个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币
支付。
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》及公司
《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等有关规定。
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详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度财务预算报
告》。
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详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度内部控制自我
评价报告》。
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公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022 年期初、2021 年
度有关财务数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财
务数据客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次追
溯调整 2022 年期初、2021 年度有关财务数据。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于同一控制下企业合并
追溯调整财务数据的公告》。
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公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本
次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成
果。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备
的公告》。
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详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《独立董事 2022 年度述职
报告》。
。
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详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度环境、社会及
治理（ESG）报告》。
划》的议案。
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公司本次制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符
合中国证监会、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定，综
合考虑了公司经营发展情况和对投资者的合理投资回报，有利于增强
公司利润分配的透明度，完善和健全公司利润分配的决策和监督机
制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划》。
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详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于修订<关联交易管理
制度>的公告》。
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详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于修订<领导班子人员
薪酬管理办法>的公告》。
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决定于 2023 年 5 月 10 日下午 14:45 召开公司 2022 年度股东大
会。
以上第 1、3、4、5、6、12、13、14 项议案需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
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