北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-009
北京当升材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开
了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金
转增预案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增预案情况
（一）利润分配及资本公积金转增预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 2,258,598,712.63 元 ， 母 公 司 2022 年 度 净 利 润 为
配利润为 2,255,888,772.03 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利
润为 3,722,591,376.74 元。
鉴于公司未来 12 个月存在重大投资计划和资金支出安排，根据《公司章程》
和公司《现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意
见，并综合考虑公司发展及股东长远利益的前提下，公司拟以截至 2022 年 12 月
资本公积金转增股本。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、
股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送
红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司
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最新总股本计算的分配比例。
（二）利润分配及资本公积转增预案的合法性、合规性
本次利润分配后，公司连续三年以现金方式累计分配的利润将占最近三年实
现的年均可分配利润的比例为 50.89%，超过公司制定的《未来三年股东回报规
划（2020 年-2022 年）》中的相关要求。
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司本次以现金方式分配的利润占 2022 年实现的可分配利润的 15%，低于
快速发展阶段且未来 12 个月存在重大投资计划和资金支出安排，公司投资项目
及其他业务发展对资金的需求较大。公司留存一定比例的资金用于重大投资项目
支出、技术研发投入等方面，有利于进一步提高公司在全球市场的占有率，保障
股东的长期回报。
（三）利润分配及资本公积转增预案与公司成长性的匹配度
了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公
司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
弃权 0 票的结果审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同
意将本项议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
弃权 0 票的结果审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同
意将本项议案提交公司股东大会审议。
北京当升材料科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告
（三）独立董事意见
作为公司独立董事，我们对公司2022年度利润分配及资本公积金转增预案进
行了审核，我们一致认为，公司董事会提出的利润分配及资本公积金转增预案符
合《公司章程》的相关规定及公司战略发展规划。公司对此程序的表决合法、有
效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。董事会在审议上述预
案时，已事先征得我们的同意。因此，我们全体独立董事一致同意《2022年度利
润分配及资本公积金转增预案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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