证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—013
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过，同意召开本次股东大会。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
①现场会议召开时间：2023年5月4日（星期四）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2023年5月4日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日上午9:15
至下午3:00期间任意时间。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网 络投票将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2023年4月25日，截止2023年4月25日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和公司保荐代表人
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的
议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
议案5、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东
大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理
人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；议案7属特别决议事项，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效，其余议
案属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过即可生效。公司独立董事将在2022年年度股东大会上作述职报告。
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议
审议通过，议案的内容详见2023年4月8日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公
告。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2023年4
月28日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传 真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮 编：214422
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
营业执照号码/身
名称/姓名
份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所系统投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科
新材料股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议
案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额
度预计的议案》
《关于公司 2022 年度董事、监事、高管薪酬的
议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使
表决。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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