证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-025
中科云网科技集团股份有限公司
第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023
年第三次会议于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 4
月 7 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，为刘小麟先生、王青昱先生；通讯
出席 1 人，为王赟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列
席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股
份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
弃权票 0 票）。
关于 2022 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒
体刊登的《2022 年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
弃权票 0 票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022
年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
《2022 年年度报告及其摘要》需提交公司 2022 年度股东大会审议。
权票 0 票）。
合伙)审计，2022 年度公司实现营业收入 13,042.31 万元，利润总额为-2,151.48
万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,176.42 万元；公司《2022 年度财务决
算报告》请参见巨潮资讯网。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
票，弃权票 0 票）。
年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年年度
审计报告》，2022 年度，归属于上市公司股东的净利润为-2,176.42 万元，未分
配利润为-120,009.37 万元。根据公司运营实际和股利分配政策，2022 年度，公
司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
经审核，监事会认为：2022 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程
序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。
本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。
经审核，监事会认为：2022 年度内部控制自我评价报告反映了公司治理和
内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
票 0 票，弃权票 0 票）。
有关公司监事薪酬情况，详见公司《2022 年年度报告》全文“第四节公司
治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管
理人员报酬情况”的内容。
本项议案中监事薪酬需提交公司 2022 年度股东大会审议。
票，弃权票 0 票）。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
会计制度的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合
法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不存在通
过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事
项。
关于计提资产减值准备的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体刊登
的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
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