维信诺科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异对比表
维信诺科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年12月30日召开了
第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现 金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<维信诺科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议
案，并披露了《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套
资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。
了《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并披露了《维信诺科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 》（以下
简称“草案”）。相比于预案内容，现就草案内容的主要差异情况说明如下：
草案章节 预案章节 与重组预案主要差异情况说明
公司声明、交易
交易各方声明 新增相关证券服务机构及人员声明
对方声明
释义 释义 根据草案内容增加并修改了部分释义
的定价基准日、发行股份数量等；2、根据审计、评估
结果，更新了涉及的相关财务数据、评估定价、构成重
大资产重组的相关指标；3、根据重组进展更新了已经
履行的和尚需履行的决策和审批程序；4、更新本次交
重大事项提示 重大事项提示
易对上市公司的影响；5、删除待补充披露的信息提
示，更新本次重组中对中小投资者权益保护的安排；
的性质和本次交易相关方作出的重要承诺调整至“第一
章 本次交易概述”。
重大风险提示 重大风险提示 更新了与本次交易相关的风险、标的公司有关风险。
括标的作价、发行股份购买资产的定价基准日、发行股
份数量等；3、根据审计、评估结果，更新了涉及的相
第一章 本次交 第一章 本次交易
关财务数据、评估定价、构成重大资产重组的相关指
易概述 概述
标；4、根据重组进展更新了已经履行的和尚需履行的
决策和审批程序；5、补充更新本次重组对上市公司的
影响；6、更新补充本次交易相关方做出的重要承诺。
第二章 上市公 第二章 上市公司 1、更新了上市公司最近三年一期的主要财务数据；2、
司基本情况 基本情况 补充了上市公司最近三年重大资产重组情况；3、删除
了上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化
情况。
况、主要财务状况、下属企业情况；2、新增了其他事
第三章 交易对 第三章 交易对方
项说明，补充交易对方之间及交易对方与上市公司之间
方基本情况 基本情况
的关联关系说明及向上市公司推荐董事或者高级管理人
员的情况、交易对方的合法合规及诚信情况。
及下属分支机构情况、主要资产权属、对外担保、主要
负债、或有负债及主要资产受限情况、主要经营资质及
第四章 交易标 第四章 交易标的 特许经营权情况、交易标的为企业股权时的相关说明、
的基本情况 基本情况 最近三年发生的增资、股权转让及资产评估或估值情
况、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况、
报告期内的会计政策和相关会计处理、其他情况说明；
第五章标的资产
第六章 本次交易 1、删除“本次交易预估作价情况”章节；2、根据审
的评估及作价情
预估作价情况 计、评估工作结果，新增本章节
况
第七章 本次交易
对上市公司的影 草案将该部分合并到重大事项提示和第一章披露
响
产交割安排等；2、补充披露了本次募集配套资金方案
符合相关规定、募集资金的必要性、前次募集配套资金
第六章 本次交 第五章 发行股份 的使用情况、本次募集配套资金管理和使用的内部控制
易发行股份情况 情况 制度、本次募集配套资金失败的补救措施、交易标的预
测现金流中是否包含募集配套资金投入带来的收益；
次交易前后上市公司的股权结构。
第七章 本次交
易合同的主要内 新增本章节
容
第八章 本次交
新增本章节
易的合规性分析
第九章 管理层
新增本章节
讨论与分析
第十章 财务会
新增本章节
计信息
第十一章 关联
新增本章节
交易与同业竞争
第十二章 风险 更新了与本次交易相关的风险、标的公司有关风险、其
第八章 风险因素
因素 他风险。
第十三章 其他 第九章 其他重要 新增上市公司资金占用及担保情况、本次交易对上市公
重要事项 事项 司负债结构的影响、对标的公司剩余股权的安排或者计
划、本次交易对上市公司治理机制影响的说明、本次交
易后的利润分配政策、相关各方买卖公司股票的自查情
况、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查
情况、本次重组对中小投资者权益保护的安排
第十四章 独立
董事及中介机构 第十章 独立董事 1、更新了独立董事的意见；2、增加了独立财务顾问意
关于本次交易的 意见 见和法律顾问意见。
意见
第十五章 本次
交易相关中介机 新增本章节
构情况
第十一章 上市公
第十六章 公司 司及全体董事、 1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声
及中介机构声明 监事、高级管理 明；2、增加了相关证券服务机构及人员声明。
人员声明
第十七章 备查
新增本章节
文件
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）
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