证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-22
成都高新发展股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以书面
等方式发出，会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监
事 3 人，实到 3 人。谢志勇监事会主席，郑辉、晏庆监事出席了会议。
会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。会议审议或审核了以下事项：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2022 年年度
报告》全文中“第四节、公司治理之八、监事会工作情况”
。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于
巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2022 年度内部控制自我
评价报告》及监事会对该报告的意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审核通过《2022 年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公
司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《成都高新发展股份有限公司 2022 年年度报告》全文（2023-20）
与本公告同日刊登于巨潮资讯网，
《成都高新发展股份有限公司 2022
年年度报告摘要》
（2023-19）与本公告同日刊登于《中国证券报》
《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
。
公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本
税）
，共派现 8,807,000 元。公司 2022 年度不送股，也不进行资本公
积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》
《证
券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年
度利润分配预案的公告》
（2023-23）
。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预
案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，由其对公
司 2023 年度财务报告和内部控制进行审计。2023 年度财务报告审计
费用为 70 万元，内部控制审计费用为 30 万元。具体内容详见与本公
告同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》
（2023-24）
。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审核通过《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，计
提依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情
况，计提后能够公允地反映公司资产状况。相关内容详见与本公告同
日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》
（2023-27）
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
成都高新发展股份有限公司
监事会
二〇二三年四月八日
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