股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-019 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2023年3月27日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2023年4月6日以现场结
合视频会议方式召开第八届监事会第三十次会议，应到会监
事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形
成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2022年度
监事会工作报告〉的决议》（应到会监事3名，实际参与表
决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公
司2022年度监事会工作报告》。
提请公司2022年年度股东大会审议。
《广州发展集团股份有限公司2022年度监事会工作报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2022年年
度报告>及<广州发展集团股份有限公司2022年年度报告摘
要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票
通过）。
全体监事一致认为：
公司2022年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息全面真实地反映出公司2022年度的经营管理
和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022年度报告及
其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、
《关于通过公司2022年度利润分配方案的决议》
（应
到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
全体监事一致认为：
公司 2022 年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的
合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方
案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章
程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，
未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股
东的长远利益,同意本次利润分配方案。
四、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2022年度
可持续发展报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决
监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公
司2022年度可持续发展报告》。
《广州发展集团股份有限公司2022年度可持续发展报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2022年度
内部控制评价报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表
决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公
司2022年度内部控制评价报告》。
《广州发展集团股份有限公司2022年度内部控制评价
报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的决议》（应到会监事3
名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
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