证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-018
债券代码：123116 债券简称：万兴转债
万兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第七次
会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯、电子邮件
等方式向全体监事发出通知，于 2023 年 4 月 6 日在深圳市南山区海天二路软件
产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮
先生主持。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程 》《监事
会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保 障了股东
权益、公司利益和员工的合法权益，《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、
完整地反映了监事会 2022 年度的工作情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案是结合实际经营情况
和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东利益的
情形，该利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等规定的利润分 配政策，
具备合法性、合规性、合理性。因此，我们一致同意董事会提出的 2022 年度拟
不进行利润分配的预案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
的议案》
经核查，监事会认为：公司《控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项
说明》如实反映了公司的实际情况，2022 年度，控股股东及其他关联方未发生
占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的经营性往来，符合公 司正常经
营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存 在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况，其表决程序合法有效。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行，
公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，《2022 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运营情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等相关要 求，如实
反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金的使用和管理情况，不存在违规使
用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财 是在不影
响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规 的要求，
有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用闲置 自有资金
进行委托理财。投资额度使用期限自股东大会审议通过后十二个月内 有效，公
司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：部分激励对象已离职，已不具备激励对象 资格，公
司拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票；同时，因 2022 年度公司未达到激
励计划规定的业绩考核指标，第二个归属期的归属条件未成就，公司 拟对第二
个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予尚未 归属的限
制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定。因此，全体监事同意公司对上述已授 予尚未归
属的第二类限制性股票进行作废处理。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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特此公告。
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