证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-21
成都高新发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以书面
等方式发出，本次会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式召开。会议应
到董事 9 名，实到 9 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、杨砚
琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2022 年年度
报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析 1、
概述”和“第四节、公司治理”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告
同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2022 年度内
部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要。
《成都高新发展股份有限公司 2022 年年度报告》全文（2023-20）
与本公告同日刊登于巨潮资讯网，
《成都高新发展股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（2023-19）与本公告同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《2022 年度利润分配预案》。
公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本
税），共派现 8,807,000 元。公司 2022 年度不送股，也不进行资本公
积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》（2023-23）。
会议认为，该预案符合《公司法》《公司章程》和《企业会计准
则》的有关规定。
独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预
案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司
用为 70 万元、内部控制审计费用为 30 万元。具体内容详见与本公告
同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》
（2023-24）。
独立董事对本预案无异议。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《2023 年经营计划》。
该经营计划相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2022 年
年度报告》全文中“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发
展的展望。
会议认为，该经营计划明确了 2023 年工作的总体思路与要点，
公司应积极推进计划的贯彻实施，会议同意该计划并提交股东大会审
议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前
认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董
事任正先生、冯东先生回避表决。
会议同意本次预计 2023 年度日常关联交易，相关内容详见与本
公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
（2023-25）。
独立董事对公司本次预计 2023 年度日常关联交易发表了独立意
见。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
会议同意该议案，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关
于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（2023-27）。
独立董事对公司本次计提资产减值准备发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事
会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日
起至 2023 年度股东大会召开之日止。相关授权事宜详见与本公告同
日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的公告》（2023-26）。
独立董事对公司本次提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜发表了独立意见。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年四月八日
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