证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—005
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于
出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由
董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 8 日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn），
《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-007）
同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会递交了述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上进行述
职。独立董事 2022 年度述职报告详见 2023 年 4 月 8 日“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司 2023 年经营及发展需要，公司及公司子公司、孙公司（均为并表
范围的公司）拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇
票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信
额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权公司及公司子公司、孙公司董
事长签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为 2022 年
年度股东大会通过本议案之日起，至 2023 年年度股东会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议
案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于向金融
机构申请综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于向宁夏
百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高管薪酬的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
讯网”（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年年度报告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）上《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司对此事项出具了无异议的核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
对此出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨
潮资讯网。
（十一）审议通过《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告>的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司对此事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司使用余额不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资
金进行现金管理。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司对此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意召开 2022 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会
议 通 知 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开
三、备查文件
内部控制评价报告之核查意见；
募集资金存放与使用情况之核查意见；
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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