证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—008
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6
日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事
项公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润 135,816,738.16 元，扣除根据《公司法》及公司
《章程》规定计提的法定盈余公积金 17,472,069.55 元，加上年初未分配利润
并报表可供股东分配利润为 645,071,841.71 元；公司 2022 年度母公司实现净利
润 174,720,695.48 元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定计提的法定盈
余公积金 17,472,069.55 元，加上年初未分配利润 162,183,216.00 元，减本报
告期已分配的 2021 年度利润 29,658,258.45 元，母公司可供股东分配利润为
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常
经营和持续发展的前提下，提出 2022 年度利润分配预案：以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发
生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公
司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，公司 2022 年度利润分配预案
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》和公司《章程》、
《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，有
利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。
三、相关审议程序及意见
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》，
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2022 年修订）》和公司《章程》、《未来三年（2022 年-2024
年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即
期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》和公司《章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远
利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》和公司《章程》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远
利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、其他说明
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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