股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-020 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●A股每股派发现金红利0.20元（含税） 。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司
回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022
年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
施权益分派股份登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余
额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（广州发展集团股份有限公司回购专
户除外）每10股派送现金红利2.00元（含税）。截至2022年
专户的股份36,620,288股，以此计算合计拟派发现金红利
者的净利润的51.81%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期
间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月6日召开第八届董事会第五十二会议审
议本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意通过
该议案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事审阅并发表如下意见：公司 2022年度利润分配
方案平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资
金需求。本次利润分配方案,符合法律、法规以及其他规范性
文件的要求,符合公司《章程》和《未来三年（2021-2023年）
股东分红回报规划》的规定，符合公司的实际经营状况和未
来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符
合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案，并同
意提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司 2022年度利润分配方
案平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金
需求。本次利润分配方案,符合法律、法规以及其他规范性文
件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状
况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情
形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合股东利益、公司发展阶段及未来
发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
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