证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-012
广东广州日报传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
。为
完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
一、责任保险的具体方案
（一）投保人：广东广州日报传媒股份有限公司；
（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；
（三）责任限额：每年 2000 万元人民币；
（四）保险费总额：每年约 70 万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）
；
（五）保险期限：1 年；
（六）授权事项：
董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监
高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等）
。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚
需提交公司股东大会审议批准。
二、备查文件
(一)《第十一届董事会第七次会议决议》；
(二)《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二三年四月八日
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