证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-18
南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 4 月 28
日召开公司 2022 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开
本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况
次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 4 月 28 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 4 月 24 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席
本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案及编码表
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累计投票提案
关于公司及其子公司 2023 年度申请银行授信
额度和在授信额度内向银行借款的提案
关于 2023 年度公司或控股子公司为子公司提
供担保及子公司之间互相提供担保的提案
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年审计机构的提案
关于母公司向全资子公司划转铝业务相关资
产的提案
上述第 1 项、第 3 项至第 10 项提案经公司第六届董事会第十四次会议审议
通过，并提交本次股东大会审议，第 2 项提案经公司第六届监事会第十三次会议
审议通过，并提交本次股东大会审议，具体内容详见公司巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三
次会议相关公告。
上述第 5、7、9、10 项提案对中小投资者利益有重大影响，需对中小投资者
表决单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事江希和先生、王开田先生、
陆文龙先生的述职报告。
三、出席会议登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2023 年 4 月
证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：南京市溧水区开屏路 11 号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
邮政编码：211200
联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真：025-57234168
联系人：杜丽蓉
股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件二：授权委托书格式
六、备查文件
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
午 3:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 28 日（现场股东大会召开当日）
下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
本次股东大会议案的授权表决情况：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累计投票提案
关于公司及其子公司 2023 年度申请银行授信
额度和在授信额度内向银行借款的提案
关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保及
控股子公司之间互相提供担保的提案
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年审计机构的提案
关于母公司向全资子公司划转铝业务相关资
产的提案
注：1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
自己的意愿表决。
本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
