证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2023-008
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于2023年4月6日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会议室以
通讯方式召开，会议通知已于2023年4月3日以电子邮件和书面的方式送达全体监
事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3
名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞晓良主持，会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年年度报告》及
其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年年度报告》及其摘要内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据2022年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份
有限公司2022年度监事会工作报告》，内容主要包括2022年监事会会议召开情况
和 监 事 会 对 公 司 在 2022 年 有 关 事 项 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年年度财务决算报告》真实、公允
地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公
司2022年归属于上市公司股东的净利润为277,958,917.54元，提取各项公积金、
专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润756,824,975.50元，合并报
表2022年末可供分配利润为970,816,292.11元；公司2022年度母公司实现净利润
配利润为821,708,298.32元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以
董事会审议当日的总股本380,633,100.00股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转
增0股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分
配总额进行调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，公司董事会就2022年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。公司监事
现就该报告发表审核意见如下：
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司起草的《杭
州中泰深冷技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
六、审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议案》
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，担任公司职务
的监事同时综合具体管理职务、工作能力、履职情况、责任目标完成等进行综合
考评确定薪酬。公司监事2022年度薪酬情况详见《公司2022年年度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司与关联方之间的预计日常交易属于正常
的经营活动，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司
持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关
法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对
公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影
响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归
属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟归属的20名激励对象资格合法有效，公司
层面及激励对象个人层面考核符合归属条件，满足《2021年限制性股票激励计划》
设定的预留部分第一个归属期的归属条件，公司2021年限制性股票激励计划预留
部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权为符合条件
的20名激励对象办理75.00万股第二类限制性股票相关的归属登记手续。
具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2021年限制性股票预留部分第一个
归属期归属条件成就的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0弃权。
九、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审议，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供
审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务
所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，
对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利
进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于受让控股孙公司部分股权并放弃部分股权优先购买权
暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司本次交易符合公司战略布局，可有效扩大公司在
气体运营领域的布局，同时放弃部分股权优先购买权可有效提高核心人员积极性
以及风险意识，一定程度减少公司在项目建设及运营初期的风险，符合公司及全
体股东的利益。该笔交易未改变公司合并范围，不会对公司财务状况、经营成果
不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意
上述事项。
表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 弃权。关联监事储波回避表决.
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
