证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-10
广东甘化科工股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，会议于
场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员
列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度董事会工作报告》
。
及年度报告摘要
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
报告
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度报告》。
分配预案
公司 2022 年度母公司实现净利润 51,994,705.22 元，根据《公
司法》及《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润 51,994,705.22
元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 258,831,892.90 元 ， 提 取 盈 余 公 积
由于目前公司正处于产业转型重要阶段，为顺利实施公司发展
战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进
公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司
董事会拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及产业转型发
展所需的资金，以保障公司持续健康发展。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
控制评价报告
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度内部控制评价报告》。
司高管人员 2022 年度薪酬的议案
关联董事黄克、冯骏回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
计划
证券投资情况专项说明的议案
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》
。
股东回报规划（2023-2025 年）》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积
极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司当
前实际情况及未来发展目标，同意制定公司《未来三年股东回报规划
（2023-2025 年）
》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）
》。
日常关联交易预计的议案
公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司正常生产经营的需
要，有利于资源共享，发挥协同效应；有利于公司在电源及相关产品
领域的业务拓展布局，符合公司发展战略。同意本次日常关联交易预
计事项。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
次会议决议；
可意见；
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二三年四月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
