证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2023-045
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
中交地产股份有限公司第九届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 3 月 27
日以书面方式发出了召开第九届董事会第二十二次会议的通知，2023
年 4 月 6 日，公司第九届董事会第二十二次会议以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李永前
先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会
全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
。
《2022 年度内部控制自我评价报告》于 2023 年 4 月 8 日在巨潮
资讯网上披露。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
《2022 年度董事会工作报告》于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网
上披露。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-047。
本项议案需提交股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2022 年度报告>及摘要的议案》
。
公司《2022 年度报告》于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披
露，
《2022 年度报告摘要》于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-048。
本项议案需提交股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年度利润分配方案》
。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度 母 公 司 实 现 净 利 润 14,269,731.86 元 ， 计 提 法 定 盈 余 公 积
的净利润 33,939,531.69 元，计提法定盈余公积 1,426,973.19 元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司《章
程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司实际的现金流情况，
拟 对 公 司 2022 年 度 利 润 分 配 提 出 如 下 预 案 ： 按 年 末 总 股 本
送红股，不以资本公积转增股本，共派发现金 6,954,336.89 元。本
次分派红利完成后公司总股本不变，仍为 695,433,689 股。
在本分配方案实施前，如公司总股本发生变化的，分配比例将按
分派总额不变的原则相应调整。
本次利润分配预案中，现金分红占分红总额比例 100%。
本次利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。
本项议案需提交股东大会审议。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风
险持续评估报告>的议案》
。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务
的风险持续评估报告》于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-049。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-050。
本项议案需提交股东大会审议。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于修订<中交地产股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
。
（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于建立<中交地产股份有限公司总裁办公会议事规则>的议案》
。
（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
。
本项议案详细情况于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-051。
特此公告。
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