证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-024
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2023 年 3 月 24 日向全体董事发出了第四届董事会第三十二次会议通
知，第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 4 月 6 日上午以现场结合通讯方式
召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参
加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年年度报告》及其摘
要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年度董事会审计委员会
履职情况报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年度企业社会责任报
告》。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2022 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2022 年度利润分配预
案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2023 年度授信及
担保额度预计的公告》。
联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊、赵浩回避表决。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2022 年日常关联交易
实际发生情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司 2023 年度审
计机构的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司
章程》部分条款进行修订完善，本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公
告》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程（2023 年 4 月修订）》。
条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第二期股权激励首次授
予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。
就议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三期股权激励第二个
解锁期的限制性股票解锁条件成就的公告》。
条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三期股权激励首次授
予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
条件成就的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第四期股权激励首次授
予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于注销第三、四期股权激
励计划中部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2022 度计提信用及资
产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年度股东大会，审议上述年度报告相
关议案。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为衔接配合 2023 年 2 月 17 日颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等
规定的正式发布实施，公司认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范
性文件对上市公司向特定对象发行股票的有关要求和条件，董事会对公司的实际
经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司仍然符合现行向特定对象发行 A
股股票的有关规定，具备发行条件，独立董事发表了独立意见。
本议案尚需股东大会审议。
订稿）>的议案》
根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求及公司股东大会的授权，
董事会对方案的表述作相应修改，此外，本次发行募集资金项目名称根据备案最
终名称进行调整。修订情况如下：
注册管理办法》；
改为“向特定对象发行”；
本次非公开发行 A 股的核准批文/批复”
“中国证监会核准”等修改为“上海证券
交易所审核通过以及中国证监会同意注册”；
“单片湿法工艺
模块、核心零部件研发及产业化项目”修改为“单片湿法工艺模组、核心零部件
研发及产业化项目”，
“至纯北方半导体研发生产中心项目”修改为“至纯湿法清
洗设备及高纯工艺设备北方产业基地项目”。
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）》内容如下；
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得上海证券交易所审核通
过以及中国证监会同意注册后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对
象发行股票。
（3）定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的定价基准日为本次发行股票发行期首日。发行价格不低于定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量）的 80%（以下简称“发行底价”）。
在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票
红利等除权、除息事项的，本次发行股票的价格按照如下约定进行调整：
假设调整前的发行价格为 P0，每股送股或转增股数为 N，每股派息为 D，调
整后的发行价格为 P1，则：
①派息：P1=P0-D
②资本公积转增股本或派送股票红利：P1=P0÷（1+N）
③上述事项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得上海证券交易所审核
通过以及中国证监会关于本次向特定对象发行 A 股同意注册后，按照相关规定，
由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构及主承销商根据
发行对象申购报价的情况，以市场询价方式确定。
（4）发行数量
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司总股本为 321,079,574 股。本次向特定对
象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即不超过 96,323,872
股（含本数），并以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数
量为准。
在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票
红利等除权、除息事项的，本次发行股票数量应做相应调整。
在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得上海证券交易所审核通过以
及中国证监会关于本次发行的同意注册后，按照相关规定，由上市公司股东大会
授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（5）发行对象和认购方式
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机
构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次向特定对象发行取得上海证券交易所审核通过
以及中国证监会同意注册后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结
果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定
对象发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
发行对象均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
（6）限售期
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自本次发行结束之日
起 6 个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、
资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
（7）募集资金金额及用途
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行募集资金不超过（含）人民币 180,000.00 万元，募集资
金扣除发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
单片湿法工艺模组、核心零部
件研发及产业化项目
至纯湿法清洗设备及高纯工艺
设备北方产业基地项目
启东半导体装备产业化基地二
期项目
合计 234,394.00 180,000.00
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。
在本次发行 A 股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（8）本次发行前公司滚存利润的安排
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行后的新老股东按照发
行后的持股比例共同享有。
（9）上市地点
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的股票上市地点为上海证券交易所。
（10）本次发行决议的有效期
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十
二个月。
稿）>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等规定，公司根据实际情况编制了《2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》。
用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等规定，公司根据实际情况修订并编制了《2023 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》
（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司就本
次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析测算并提出了具体的填补回报措
施，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出了相关承诺。详情请见同日在上海证券交易所网站上披露
的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
相关主体承诺的公告》。
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为高效、有序地完成本次发行工作，根据相关法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（即公
司管理层），全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例
等与本次发行具体方案有关的事项；
及财务状况，决定本次发行募集资金投资项目的实际进度；根据本次发行募集资
金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根
据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必
要的调整；
改本次发行具体方案（但相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定须由
股东大会重新表决的事项除外）；
理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
政策有新的规定，则根据法律、法规及规范性文件和证券监管部门新的政策规定，
对本次具体发行方案作相应调整；
本次发行有关的其他事项；
回本次向特定对象发行股票申请文件。上述授权的有效期为公司股东大会审议通
过之日起十二个月。公司在该有效期内取得中国证监会同意注册本次发行的，则
该有效期自动延长至本次发行实施完成日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证分析报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
就本次发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公
司编制了《2023 度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。详情请见
同日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司
就本次发行编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请众华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。详情请见同
日在上海证券交易所网站上披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案尚需股东大会审议。
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为充分保护公司股东利益，尤其是中小投资者利益，公司制定了公司未来三
年（2023-2025 年）股东分红回报规划。详情请见同日在上海证券交易所网站上
披露的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议此次向
特定对象发行 A 股股票的相关议案。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
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