证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-008
仲景食品股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第五
届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 126,017,704.09 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
和 母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 2022 年 度 可 供 分 配 利 润 为
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润
分配预案如下：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金红利人民币
不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整金额。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、履行的审批程序
（一）董事会意见
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：2022 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、
未来发展和股东合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经
营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
三、备查文件
项的独立意见。
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
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