证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-006
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年末母公
司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2022 年
度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
● 公司 2022 年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十三次会议及
第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财务报表及审计报告》（信
会师报字[2023]第 ZA10616 号），公司合并报表 2022 年度实现归属于母公司所
有者的净利润 33,287,446.08 元，母公司实现的净利润为-2,630,274.49 元。截至
因母公司报表累计未分配利润为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公
司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次
利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2022 年度利润分配方案：不
分配，不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司 2022 年度利润分配方案事项发表了同意的独立意见，
认为：2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的
战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润
分配方案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，
符合公司及全体股东的一致利益。利润分配方案及其审议程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 7 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，认为：公司 2022 年度利润分配方案结合
了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际经营情况，不存在损害
中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）公司 2022 年年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的实际情况和
未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不
会对公司的正常经营活动产生影响；
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
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