湖南启元律师事务所
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岳阳林纸股份有限公司
法律意见书
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网站：www.qiyuan.com
致：岳阳林纸股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简
称“公司”）委托，对公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行
现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股
东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规范性文件以
及《岳阳林纸股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查
和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法
律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所
披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或
复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次
股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、
有效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法
律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用
于其他任何目的或用途。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告《关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集
人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2023
年 3 月 30 日。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 7
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为
本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 7 日 14:00 在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文
化中心会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束
时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格
程》的规定。
权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，公司提供的本次股东大会出席人员的股
票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次
股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出
席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人人数 33 人，代表有表
决权的股份数合计为 793,889,320 股，占公司有表决权股份总数的 44.0020%。
会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同
时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
（1）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 792,543,020 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 792,543,020 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（3）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2022 年度财务决算与预算报告》
表决情况：同意 792,543,020 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（4）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
表决情况：同意 792,542,920 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 26,118,819 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0978%；反对 1,346,300 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 4.9018%；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.0004%。
（5）审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案》
表决情况：同意 26,118,919 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 26,118,919 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0982%；反对 1,346,300 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 4.9018%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
（6）审议通过了《关于公司 2023 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提
供担保的议案》
表决情况：同意 792,543,020 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 26,118,919 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0982%；反对 1,346,300 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 4.9018%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
（7）审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》
表决情况：同意 792,543,020 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《股东大
会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规
定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
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