证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2023-022
百大集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长沈慧芬女士主持。会议采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的
召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事何超因工作原因未能出席本次会议；
大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,931,159 99.9006 182,000 0.0994 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,931,159 99.9006 182,000 0.0994 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,986,659 99.9309 126,500 0.0691 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,986,659 99.9309 126,500 0.0691 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,931,159 99.9006 182,000 0.0994 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,986,659 99.9309 126,500 0.0691 0 0.0000
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,986,659 99.9309 126,500 0.0691 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,931,159 99.9006 182,000 0.0994 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,986,659 99.9309 126,500 0.0691 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,986,659 99.9309 126,500 0.0691 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,639,830 99.9307 126,500 0.0693 0 0.0000
关联股东沈慧芬、董振东、陈琳玲回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,986,659 99.9309 126,500 0.0691 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,730,059 99.7907 383,100 0.2093 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,730,059 99.7907 383,100 0.2093 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,730,059 99.7907 383,100 0.2093 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,674,559 99.7604 438,600 0.2396 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
东
持股 1%-5%普通股股东 29,853,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股
东
其中:市值 50 万以下普
通股股东
市值 50 万以上普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于会计师事务 所续 聘
及报酬的议案
关于确认与银泰各方
及 预 计 2023 年 日 常 关
联交易的议案
关于利用闲置资 金进 行
委托理财的议案
关于授权管理层 处置 杭
州银行股票的议案
关于授权管理团 队进 行
股票投资业务的议案
酬方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 12 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 5 至 11 项议案已对 5%以下
股东单独计票表决。
三、律师见证情况
律师：虞文燕、王冰茹
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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