西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
西部黄金股份有限公司
会议资料
股票简称：西部黄金
股票代码：601069
二〇二三年四月十四日
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 6：关于制定《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的议
议案 11：关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案 ........ 17
议案 14：关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保值交易额度
议案 15：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联
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会议议程
一、介绍出席西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）现场会议的嘉宾、
董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
预期的议案》；
交易的议案》；
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果
九、宣布二〇二二年年度股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 1
关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
公司董事会根据 2022 年度公司经营情况及董事会工作情况，拟定了 2022
年度董事会工作报告。报告具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
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议案 2
关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
公司监事会根据 2022 年度监事会工作情况，拟定了 2022 年度监事会工作报
告。报告具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司监事会
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议案 3
关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司根据《企业会计准则》
《公司章程》的有关规定，已完成 2022 年度财务
决算工作，现将有关情况报告如下：
一、2022 年度财务决算基本情况
（一）合并范围情况
公司下属十二家全资子公司纳入公司报表合并范围，分别为：西部黄金克拉
玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、西部黄金哈密金矿有
限责任公司、乌鲁木齐天山星贵金属有限公司、西部黄金青河矿业有限责任公司、
伊犁金元矿业开发有限公司、西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司、若羌金泽
矿业有限责任公司、西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司。重组完成后，
阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司、新疆蒙新天霸矿业
投资有限公司纳入公司财务报表合并范围。
（二）主要财务指标情况
为 7.89%，实现工业总产值(现价)44.57 亿元，工业增加值 11.59 亿元，上缴各
项税费 3.15 亿元。
截至 2022 年 12 月末公司资产总额 62.01 亿元（其中：流动资产 16.93 亿元，
非流动资产 45.08 亿元），负债总额 14.53 亿元（其中：流动负债 8.63 亿元，非
流动负债 5.90 亿元），资产负债率 23.42%，所有者权益 47.48 亿元（归属于母
公司股东权益 47.48 亿元）。
公司自控股股东处购买科邦锰业、百源丰 65%股权，形成同一控制下企业合
并。根据《企业会计准则第 2 号一长期股权投资》
《企业会计准则第 20 号一企
业合并》
《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期
内同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资
产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初
至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当
将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；
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同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按上述规定，公司对 2021 年度相
关财务报表数据进行追溯调整。
主要财务指标及其同期（追溯调整后）比较情况：
本年比上
主要会计指标 2022 年度(万元) 2021 年度(万元) 与上年同期差异
年增减（%）
营业收入 440,801.27 553,642.26 -112,840.99 -20.38
营业成本 364,862.20 455,566.00 -90,703.80 -19.91
营业利润 34,783.33 60,191.13 -25,407.80 -42.21
减少 0.48
销售毛利率（%） 17.23 17.71 -0.48
百分点
利润总额 29,387.44 61,770.84 -32,383.40 -52.43
净利润 24,149.82 52,992.64 -28,842.82 -54.43
经营活动产生的
现金流量净额
资产总额 620,097.40 592,182.40 27,915.00 4.71
负债总额 145,251.59 203,847.48 -58,595.89 -28.74
所有者权益 474,845.81 388,334.92 86,510.89 22.28
二、简要分析
（一）利润总额情况
减少 32,383.40 万元,降幅 52.43%；实现净利润 24,149.82 万元，较上年同期
上年 17.71%，较上年下降 0.49 个百分点；本年销售净利率 5.48%，上年 9.57%，
较上年下降 4.09 个百分点。具体经营成果分析如下：
万元，降幅 63.35%。主营业务收入占营业收入的 99.11%。营业收入较上年减少
主要有以下几方面的原因：
（1）黄金产品
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主要黄金产品销售价格较上年同期增长，使得主营业务收入因价格因素较上
年同期增加 17,666.61 万元，其中：标准金销售均价 391.46 元/克，较上年同期
增长 16.50 元/克，增加主营业务收入 17,497.28 万元，金精矿销售均价 345.48
元/克，较上年同期增长 12.22 元/克，增加主营业务收入 169.33 万元。
因销量因素减少主营业务收入 118,427.92 万元，其中，由于标准金销量比
上年同期减少 4,001.97 千克,减少收入 156,660.98 万元；金精矿销量较上年同
期增加 668.54 千克，增加收入 23,097.08 万元；销售焙砂 442.45 千克，增加收
入 15,135.98 万元，上年同期未发生销售焙砂业务。
（2）锰产品
公司锰产品销售价格较上年同期有所下跌，使得锰产品主营业务收入因价格
因素较上年同期减少 24,237.69 万元，其中，电解金属锰均价 15,197.26 元/吨，
较上年同期下跌 4,685.87 元/吨，减少主营业务收入 25,617.12 万元；锰矿石销
售均价为 1,235.11 元/吨，较上年同期增加 58.21 元/吨，增加主营业务收入
因销量因素增加主营业务收入 20,219.44 万元，其中，由于电解金属锰销量
比上年同期增加 17,226.33 吨,增加收入 26,179.30 万元；锰矿石销量较上年同
期减少 48,253.63 吨，减少收入 5,959.86 万元。
（3）本年对外销售硫酸实现收入 1,046.36 万元，比上年同期增加 6.37 万
元，阿希环保型提金剂、黄金饰品及加工费等实现收入 1,841.31 万元，比上年
同期减少 1,289.35 万元。
元，减少 90,703.80 万元，降幅 19.91%，其中：主营业务成本 362,116.85 万元，
较上年同期 448,275.67 万元减少 86,158.82 万元，降幅 19.22%。主营业务成本
较上年同期减少主要有以下几方面的原因：
（1）黄金产品
受单位成本因素影响，使实际的主营业务成本较上年同期增加 10,914.93
万元，其中：标准金单位销售成本 361.92 元/克较上年同期增加 10.88 元/克，
增加销售成本 11,532.43 万元；金精矿单位销售成本 214.24 元/克较上年同期减
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少 44.55 元/克，减少销售成本 617.50 万元。
因销售数量因素减少销售成本 118,351.07 万元,其中：标准金销量减少
（2）锰产品
受单位成本因素影响，使实际的主营业务成本较上年同期增加 8,601.55 万
元，其中：电解金属锰单位销售成本 10,334.81 元/吨比上年同期增加 1,367.34
元/吨，增加销售成本 7,475.11 万元；锰矿石单位销售成本 914.65 元/吨比上年
同期增加 47.53 元/吨，增加销售成本 1,126.44 万元。
因销售数量因素增加销售成本 13,389.55 万元,其中：电解金属锰销量增加
（3）本年销售硫酸成本 878.08 万元比上年同期减少 57.23 万元，阿希环保
型提金剂、黄金饰品发生成本 1,315.01 万元比上年同期减少 656.54 万元。
销售费用本年发生 271.16 万元,较上年减少 362.69 万元，降幅 57.22%，主
要原因为：本期租赁费、职工薪酬等减少。
税金及附加本年发生 10,420.17 万元,较上年增加 3,358.33 万元，增幅
管理费用本年发生 25,395.99 万元，较上年减少 480.07 万元，降幅 1.86%，
与上年基本持平。
财务费用本年发生 3,693.03 万元，较上年同期减少 860.20 万元,主要原因
为：贷款利息支出较上年同期减少。
本年发生资产减值损失 828.82 万元，上年同期发生 1,156.67 万元,比上年
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减少 327.85 万元，主要原因为：本期固定资产减值损失较上年同期减少。
（二）净利润情况
本年度实现净利润 24,149.82 万元，较上年同期 52,992.64 万元减少
市场保持刚需采购为主，导致电解金属锰市场销售价格较上年下降。另外，受全
资子公司伊犁公司安全事故影响，发生相关费用和损失。上述原因致使净利润较
上年同期下降。
（三）现金流量情况
本报告期，公司经营活动现金流量净额为 35,684.43 万元，同比减少
活动现金流入的减少金额小于经营活动现金流出的减少金额，故经营活动产生的
现金流量净额减少。
其余生产经营情况见公司年度财务报告。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
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议案 4
关于公司 2023 年度生产计划的议案
各位股东：
根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2023 年度生产计
划，具体方案如下：
黄金板块：公司全年计划生产标准金 5810 千克（含金精矿折算金属量）。其
中，自产标准金 810 千克（伊犁公司仍处于停产状态，具体复工日期目前无法确
定；哈图公司因安全生产隐患排查治理，本年度生产受到一定影响；为进一步加
强哈密金矿金窝子一带金矿资源的整体规划和开发利用，开展地质勘查和矿权整
合工作，哈密公司采选生产暂定停产两年。以上子公司停产及安全隐患排查治理
等原因将对公司黄金产量造成不利影响）；外购合质金生产的标准金 5000 千克。
锰产业板块：锰矿石计划采出量 61.3 万吨，生产电解锰 6.85 万吨。
公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完
善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根
据市场情况进行动态调整。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
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议案 5
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东：
公司 2022 年度利润分配预案是：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.058
元（含税）
。本次分红以总股本 922,853,531 股为基数（注：公司 2022 年 12 月
数），以此计算合计拟派发现金红利 53,525,504.80 元（含税）,本次分红不送红
股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 30.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见 2023 年 3 月 24 日刊
登 在 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号 2023-013）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 6
关于制定《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的
议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红指引》
（证监会公告[2013]43 号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定《西
部黄金股份有限公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。具体内容详见
《中国证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号 2023-014）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 7
关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
各位股东：
公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和其他有关法律、
法规及规章制度，结合公司自身实际情况，组织建立、健全公司内控管理制度，
同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、
审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2022 年度
公司内部控制情况作出自评。报告具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 8
关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案
各位股东：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告内部控制
的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的 CAC 证内字[2023]0008 号《西
部黄金股份有限公司内部控制审计报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 9
关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：
公司的独立董事在 2022 年的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司
章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理
结构，保护全体股东的合法权益。2022 年度独立董事述职报告具体内容详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 10
关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东：
公司 2022 年年度报告编制已完成，报告的编制严格遵守法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年年
度的经营管理和财务状况等事项。
《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
相关内容。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 11
关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案
各位股东：
根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2023 年度
公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 35 亿元，具体授信情况如下：
上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租
赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在
上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事
会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理
授信有关的各项文件。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 12
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵守《中华人民共和国注册会
计师法》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，恪守职业道德，帮助和指
导公司规范财务运行、健全内控机制，完成了对公司 2022 年度财务报表的审计
工作。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计中介机构，聘期一年。公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023
年度财务审计报酬拟定为人民币 100 万元，2023 年度内部控制审计报酬拟定为
人民币 30 万元。具体内容详见 2023 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》《中国
证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公
告编号 2023-016）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
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议案 13
关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案
各位股东：
为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，2023 年，西部黄金股
份有限公司（以下简称“公司”）根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制
度》，以及西部黄金全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金克拉玛依哈图金
矿有限责任公司(以下简称“哈图公司”)、西部黄金伊犁有限责任公司（以下简
称“伊犁公司”)的黄金产量及乌鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称“天
山星公司”）外购合质金拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下：
全年需保证金 1.5 亿元。
公司套期保值业务的保值对象为公司黄金类产品，保值工具为上海期货交易
所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。
公司成立套期保值业务领导小组，套期保值业务领导小组下设监控小组和执
行小组。
（1）营销委员会执行办公室提出具体保值操作方案 营销委员会审
核批准 营销委员会执行办公室执行 哈图公司、伊犁公司、天山星
公司三家公司下单。
（2）哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案
资金申请 相关领导批准 资金划入期货保证账户。
注：资金由期货保证金账户划回公司，程序同上。
（3）保值操作方案得到批准后，哈图公司、伊犁公司、天山星公司应将保
值计划除自备份外，应及时向各级监控部门提供，以备风险监控使用。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 14
关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保值交易额度
预期的议案
各位股东：
为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，乌鲁木齐天山星贵金属
有限公司（以下简称“天山星公司”）根据《西部黄金股份有限公司产品销售管
理制度》，以及西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全年产量计划及金价
波动特点，现对公司 2022 年套期保值交易实施情况进行总结，并对 2023 年套期
保值交易额度预计。具体内容详见 2023 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》
《中
国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告
（公告编号 2023-017）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 15
关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联
交易的议案
各位股东：
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限
公司、新疆五鑫铜业有限责任公司等发生关联交易。具体内容详见 2023 年 3 月
http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号 2022-018）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
西部黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案 16
关于补选公司监事的议案
各位股东：
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）推荐李昌浩先生为公司第四届监
事会股东代表监事候选人。任期与第四届监事会一致。
李昌浩，男，汉族，1989 年 11 月出生，新疆维吾尔自治区昌吉市人，中共
党员，硕士研究生学历，伦敦大学玛丽女王学院市场营销学专业毕业。 2014 年
具体内容详见 2023 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号：
请各位股东审议。
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