证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-030
中自环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 8 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 85
普通股股东所持有表决权数量 38,397,893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.6305
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
关 于补选 王云先生 为
独立董事的议案
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
关 于补选 孙威先生 为
立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于补选王云先生
为公司第三届董事
会非独立董事的议
案
关于补选孙威先生
会独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：刘子菡和巫兴玥
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会召集程
序存在的轻微瑕疵，不会对本次股东大会决议有效性产生实质性影响。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
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