证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-021
千禾味业食品股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知已于 2023 年 3 月 27 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，
会议于 2023 年 4 月 7 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律
法规的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席杨红女士主持，公司董
事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作
报告》，该报告详实的体现了监事会 2022 年度工作情况及 2023 年工作计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的
综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综
合授信额度。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《千禾味业食品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。
同意对四川吉恒食品有限公司提供不超过 5,000 万元的融资担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告》
同意以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分
红，每 10 股分配现金 1.08 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在利润分
配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实
际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。公司 2022
年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《千禾味业食品股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》
内容。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2022 年年度报告详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的定期报告。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，监事杨红回避表决。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，监事刘利彪回避表决。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，监事郑鸥回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意公司编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2022 年度内部控制评价报告详见同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
构的议案》
同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《千禾味业食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置自有资金投
资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定
的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，
且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司及全资子公司使用
额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流
动性好的理财产品及国债逆回购等品种。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象李海军已离职，根据有关规定和
协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司本次回购注销部
分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符
合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符
合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽
职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限
制性股票事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《千禾味业食品股份有限公司关于回购部分限制性股票的公告》。
同意公司增设一级职能部门市场部。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《千禾味业食品股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
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