证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-033
第七届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二
十一次监事会会议通知于 2023 年 3 月 28 日以发送电子邮件方
式送达了全体监事，会议于 2023 年 4 月 7 日在四川省成都市
天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场表决方式
召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本
次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事
规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》
《上
海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 的 《 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》
。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
公司拟订的 2023 年度主要经济指标预算为：新签合同额
预算 580 亿元，营业收入预算 260 亿元，利润总额预算 9 亿元。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公
司总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.95 元（含税），共派发现金股利 119,923,658.88 元，
送红股 0 股（含税）
，不以公积金转增股本。具体内容详见公
司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》
《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》
。
经审核，监事会认为该利润分配预案及其决策程序符合法
律法规、
《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司 2022 年度
盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，
符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
同意公司 2023 年度向金融机构申请办理总额不超过 100
亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具
体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》
《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
“银行综合授信”担保总额度的议案》
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
经审核，监事会认为公司为合并报表范围内各级控股子公
司提供银行综合授信担保的审批程序符合《中华人民共和国公
司法》、中国证监会及《公司章程》等相关规定，同意公司为
合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过 9 亿元的银行
综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于 70%的控股子公
司提供担保额度 6.2 亿元，对资产负债率高于 70%的控股子公
司提供担保额度 2.8 亿元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日
登载在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级
控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部
相关规定进行的变更，符合财政部相关规定，其决策程序符合
有关法律、法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8
日登载在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理
结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理
制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理
的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司的
内部控制状况。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价
报告》。
总额授信的议案》
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
同意公司及所属子公司 2023 年度向中建财务有限公司申
请 130 亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有
限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 130 亿
元以内。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时
报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度向中建财务有限
公司申请融资总额授信的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持
续评估报告》。
的风险处置预案的议案》
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金
融服务业务的风险处置预案》。
暨关联交易的议案》
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金
融服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含
控股子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟
确定公司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日
最高存款余额（含应计利息）不超过 60 亿元，中建财务有限
公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信额度为 130 亿元，
公司（含控股子公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷
款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服
务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2023 年 4
月 8 日登载在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公
司签订金融服务协议暨关联交易的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中
国建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同
出资设立合资公司中建环保建材科技（广州）有限公司（暂定
名）
。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公
告》
。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过该议案。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》
。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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