证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-020
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十五次会议于 2023年 4 月 6 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以
现场会议的方式召开，会议通知已于 2023年 3 月 27 日以邮件形式发送给各位监事，
与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席刘宏飞先生主持，董事会秘书
和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会审阅了《2022 年年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完
整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法
律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，全体监事认真负责、 勤勉尽职
完成各项监事会工作。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，负责公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提请股
东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2022 年费用标准，与
上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计工作报酬。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会对《2022 年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。
综合考虑公司经营与财务状况，并结合 2023 年发展规划，公司拟定 2022 年度不
派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更 ，其决
策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公 司及中小
股东利益的情况。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会
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