证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-024
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议通知和材料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件和书面形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 4 月 6 日在公司以现
场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名，独立董事段华友以通讯方式出席和表决。会议由董事长刘海荣主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公
司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
三、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
。
五、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2022 年度社会责任报告》
。
六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2022 年度内部控制审计报告》
。
八、审议通过《关于公司 2023 年度内部审计计划的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
九、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2022 年度审计报告》。
十一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2022 年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-027）
。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，4 票回避，该议案获得通
过。
审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋、何冰、房鑫回避表决，非
关联董事一致表决通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意
见。
十五、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
十六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公
告编号：2023-030）
。
特此公告。
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