证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-007
江苏宏德特种部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2023
年 4 月 7 日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 4 月 3 日以邮件方式
向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，
实际出席会议的董事 7 名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。公司全
体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
由于国际政治经济环境出现急剧变化，公司与客户关于组装业务的合作存在重大不确定
性，为进一步提高募集资金的使用效率，公司根据自身实际经营情况，在项目总投资和拟使
用募集资金金额不变的前提下，对募投项目之“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”
部分建设内容和内部投资结构进行变更及调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目
部分建设内容并调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出
具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件：
容并调整项目内部投资结构的核查意见。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
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