青岛中程: 第四届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:300208         证券简称:青岛中程          公告编号:2023-011
             青岛中资中程集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于2023年4月7日以现场与通讯结合的形式召开,会议通知已于2023年4月6日以通讯
方式发出,经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。公司应出席的董事
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
审议并通过了如下决议:
   一、审议通过了《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
   应青岛印尼综合产业园入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras对其在园区内投
资的RKEF镍电一期及2x65MW燃煤电厂项目扩容增产和工艺改进的需要,结合项目施
工过程中所需设备、工程、物流服务的具体情况,公司及全资子公司PT.Transon
Bumindo Resources与入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras依照相关法律、法规、
条例等有关规定,经签约双方协商一致,本着友好协商和自愿的原则,拟签订7项交
易合同。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。
   公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容
详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事
项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
   逐项表决情况如下:
   表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
充合同》的补充协议
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
的补充协议
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
施工总承包合同(二)
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
  关联董事杨纪国先生、贾玉兰女士、崔明寿先生、贾晓钰先生、司伟先生、张
海锋先生回避表决。
  本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
  二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  公司董事会为进一步完善公司治理,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求,并结合公司实际,对公司《董事会
议事规则》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《董事会议事规则》(2023年修订)。
  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
  三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
  经审议,董事会提请公司于 2023 年 4 月 24 日(周一)下午 14:00 在青岛市
崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼 1 号会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
  四、报备文件
  (一)第四届董事会第二次会议决议;
  (二)独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
  (三)独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                            青岛中资中程集团股份有限公司
                                      董事会
                               二零二三年四月七日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST中程盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-