证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-020
重庆百货大楼股份有限公司
第七届四十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日
向全体董事发出召开第七届四十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于
开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司
法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先
生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、
长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房
地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）出具的《对重庆百货大楼股份
有限公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产进行减值测试及对
拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算的咨询报告》
（公司决定关闭丰都商场、
达州商都、利川商都、遵义商场、超市海棠人家店、超市中央华城店、超市金科
十年店、超市陈家桥店、超市巫溪店、超市渝东花园店、超市老顶坡店、超市马
王坪店、超市学府悦园店、超市盘龙广场店、超市临江店等 15 个场店），计提
额 72,432.83 万元，期末余额 68,173.13 万元。具体为：
期初减值准备 本期计提金额 本期转销金额 期末减值准备
项 目
余额（万元）注 （万元） （万元） 余额（万元）
合 计 72,432.83 30,921.29 35,180.99 68,173.13
注：公司于 2022 年 10 月购入商社集团巴南商社汇项目，该交易属于同一控
制下业务合并，公司已按规定追溯调整期初减值数据。
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资
产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于
行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。
董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：临 2023-022）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润 883,382,927.97 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配
利润为人民币 4,352,555,394.57 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 406,528,465 股，回购专用证券账户
持有公司股份 5,730,094 股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，
上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。
专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配。具体为：
（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购
注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》
（公告
编号：临 2023-023）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
独立董事对此发表同意意见。
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《2022 年度社会责任报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，需逐项区别回避表决，具体
为：
序号 关联交易事项 董事回避表决情况
一、预计与商社集团有关的关联方发生的关联交易
董事长张文中先生、董事张潞
闽先生、杨雨松先生、朱颖女
士、王填先生为关联董事，回
避表决，由7名非关联董事进
行表决。
表决情况：同意7票，反对0
票，弃权0票。
二、预计与物美集团有关的关联方发生的关联交易
表决。
三、预计与杨雨松先生担任董事的公司发生的关联交易
董事杨雨松先生为关联董事，
事进行表决。
四、预计与马上消费金融股份有限公司发生的关联交易
董事长张文中先生、董事张潞
闽先生、副董事长赵国庆先生
为关联董事，回避表决，由 9
名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
五、其他
董事长张文中先生、董事张潞
士、王填先生、赵国庆先生为
关联董事，回避表决，由 6 名
非关联董事进行表决。
票，弃权 0 票。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计 2023 年日常关联交易公告》
（公告编号：临 2023-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供
担保及华众系公司互保的议案》
公司董事会决定：
庆商社起航汽车销售服务有限公司提供 2,000 万元续担保，担保期限除厂方金融
外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
提供担保。
司，担保期限按厂方要求期限提供担保；其余 8000 万元银行融资担保期限为一
年。
提供担保。
提供担保。
提供担保。
限提供担保。
股权比例提供 2,040 万元新增担保（担保总额为 4,000 万元，商社汽贸按股权比
例担保 51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供
担保。
（以下简称“百事达华众”）按股权比例提供 16,000 万元续担保（担保总额为
权比例担保 50%）。同时，根据厂方金融担保要求，百事达华众下属全资子公司
重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公
司、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司均为百事达华众 26,000 万元厂方金
融中的 21,000 万元提供互保。担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂
方要求期限提供担保。
元新增银行融资担保，担保期限为一年。
元新增银行融资担保，担保期限为一年。
董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款
及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全
资、控股子公司开展日常经营业务，且商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其
他股东均按股权比例提供担保。本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。
董事会同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司按股权比例提供担保，同意华众
系公司间相互担保。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其
下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临 2023-025）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于向重庆农村商业银行申请贷款的议案》
因经营需要，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆农村商业银行江
北支行申请流动资金贷款 2 亿元，贷款期限 1 年，贷款利率不高于 2.80%，授信
方式：信用。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 5 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
公司 2022 年年度股东大会，审议经第七届四十五次董事会和第七届二十次监事
会审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2023 年 4 月 28 日。
内容详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2023-026）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
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