证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-032
第七届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十
七次董事会会议通知于 2023 年 3 月 28 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体董事，会议于 2023 年 4 月 7 日在四川省成都市天
府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召
开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会
议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 的 《 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司独立董事李大明、张海霞、倪晓滨分别向董事会提交了
《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会
上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度独立董事
述职报告》。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司拟订的 2023 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算
容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务预算报告》。
上述预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不
构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈
利预测。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司
总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 0.95 元（含税），共派发现金股利 119,923,658.88 元，送红股
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分
配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
同意公司 2023 年度向金融机构申请办理总额不超过 100 亿元
的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股
东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文
件。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2023 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
“银行综合授信”担保总额度的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
同意公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过
表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。
其中，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度6.2亿元，
对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度2.8亿元。上述
预计担保额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年
度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2023年4月8日登载在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级控股子
公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的
变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产
生重大影响。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2023年4
月8日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司2023年4月8日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现
非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
额授信的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
同意公司及所属子公司 2023 年度向中建财务有限公司申请
办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 130 亿元以内，
并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表
在上述额度内与中建财务有限公司签署各项金融服务法律文件。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2023 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》
。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续
评估报告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
风险处置预案的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融
服务业务的风险处置预案》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
关联交易的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融
服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（含控股
子公司）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公
司（含控股子公司）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款
余额（含应计利息）不超过 60 亿元，中建财务有限公司向公司（含
控股子公司）提供的综合授信额度为 130 亿元，公司（含控股子
公司）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保
理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综
合授信额度。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融
服务协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 8 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
公司所属全资子公司中建西部建设（广东）有限公司与中国
建筑第四工程局有限公司、中建华南建设投资有限公司共同出资
设立合资公司中建环保建材科技（广州）有限公司（暂定名）。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于对外投资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司董事会定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15：30 在四川省
成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西部
建设股份有限公司 2022 年度股东大会。具体内容详见公司 2023
年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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