证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-020
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
三届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届十九次
董事会于2023年4月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于
议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先
生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）公司 2022 年度董事会工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）公司 2022 年度总经理工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）公司 2022 年度财务决算报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实
现归属于母公司股东的净利润为 535,439,898.80 元。2022 年度母公
司 实 现 净 利 润 为 129,544,040.64 元 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积
母公司资本公积余额为 267,259,105.67 元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现
金状况，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数派发现金股利，共计派发现金股利 194,753,157.52 元（含税）
，占
当年归属于母公司股东的净利润 36.37%，且不超过累计可分配利润。
剩余未分配利润结转至下年度。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至 2023 年 3
月 31 日的总股本 2,434,312,419 股为基数，拟向公司全体股东每 10
股派发现金股利约 0.80 元（含税），每股分配比例：每股派发现金红
利 0.08 元（含税）
。
公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公
司 2022 年度股东大会审议通过后实施。
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022
年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）关于公司计提资产减值准备的议案；
根据外部环境的变化和公司相关经营现状，为了更加客观、公正
的反映公司的财务状况和资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，本着谨慎性原则，公
司董事会同意对 2022 年度财务报告合并会计报表范围内相关金融资
产计提减值准备并确认信用减值损失。
为真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企
业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司现行会计政策的
相关规定，公司对 2022 年末金融资产进行了减值测试，通过违约风
险和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失
率确定预期信用损失率。以预期信用损失为基础，拟对 2022 年末金
融工具计提信用减值准备。
值损失计提方法，计算资产负债表日应计提预期信用损失为
客户计提坏账金额为：国网宁夏电力有限公司计提 6,468,892.54 元，
国网山东省济南电力公司计提 1,680,371.61 元，国网山东省电力公
司德州供电公司计提 1,053,551.46 元，国网河南省电力公司计提
本期计提的坏账准备计入信用减值损失，2022 年度公司合并报
表利润总额相应减少 10,280,918.34 元，归属于上市公司股东的净利
润相应减少 10,280,918.34 元。
以上数据已在公司 2022 年年度报告中详细披露。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）公司 2022 年年度报告全文及摘要；
具体内容详见同日披露的公司 2022 年年度报告全文及摘要。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）公司2022年度内部控制自我评价报告；
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）关于将公司 2022 年度独立董事述职报告提交股东大会审
议的议案；
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022
年度独立董事述职报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告；
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022
年度环境、社会及管治（ESG）报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）公司 2023 年经营计划；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）公司 2023 年度财务预算报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）关于公司高级管理人员 2022 年度绩效薪酬方案的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）关于调整 2023 年度公司董事长对外投资和融资决策权
额度的议案；
为了提高决策效率、缩短决策流程，保证设立和建设项目公司的
及时性和便利性，公司董事会同意调整2023年度董事长对外投资和融
资决策权额度。具体内容如下：
《公司章程》规定：“第一百一十三条 董事会授权董事长对
以下事项行使决策权
（一）单项金额不超过人民币 2000 万元、当年度累计金额不超
过公司最近一期经审计净资产 2%的公司对外投资，包括投资设立企
业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；
（二）单项金额不超过人民币 2000 万元，当年度累计金额不超
过公司最近一期经审计净资产 5%的公司融资；……”
拟将 2023 年度董事长对外投资决策权额度调整为：单项金额不
超过人民币 4,000 万元（4,000 万元及以下）
、2023 年度累计金额不
超过公司最近一期经审计净资产 8%（8%及以下）的公司对外投资，
包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购。
拟将 2023 年度董事长融资决策权额度调整为：单项金额不超过
人民币 8,000 万元(8,000 万元及以下)，2023 年度累计金额不超过公
司最近一期经审计净资产 10%（10%及以下）的公司融资。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度
计划的议案；
为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意公司及子公
司向金融机构申请 2023 年度授信额度。具体情况如下：
各自的项目建设、融资置换及基础设施建设。
司及各子公司在融资范围内开具各类保函等融资业务。
具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司及子公司的
实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。上
述授信额度自本议案经股东大会审议通过后的 12 个月内有效。
同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长
与金融机构签署各类法律文书。
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公
司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度计划及在授信额度内
为子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案；
公司董事会同意为前述子公司项目融资贷款、基础设施建设贷
款、EPC总承包单位垫资建设及向金融机构申请开具保函提供担保。
具体情况如下：
度公司各子公司拟向金融机构申请总额度不超过 100 亿元的授信额
度。金融机构要求公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司持有
的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电
费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保、
由其项目地的土地及在建工程提供抵押担保。在该额度范围内，公司
董事会不再逐笔审议。
授信额度，均用于公司及各子公司在融资范围内开具各类保函等融资
业务。金融机构要求公司提供连带责任保证担保。在该额度范围内，
公司董事会不再逐笔审议。
设的模式。在该模式下，公司拟将持有的项目公司股权及该项目投产
后产生的电费收费权向 EPC 总承包单位提供质押担保，担保额度为
EPC 合同对应的应付账款。在该额度范围内，公司董事会不再逐笔审
议。
上述担保额度自本议案经股东大会审议通过后的 12 个月内有
效。
同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长
与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公
司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度计划及在授信额度内
为子公司提供担保额度的公告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）关于向子公司增资的议案；
为了满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意向子公司
进行增资。具体情况如下：
增资 10,000 万元进行风电项目建设，增资后该公司注册资本为
万元进行风电项目建设，增资后该公司注册资本为 20,000 万元，资
金来源为公司自有资金。
增资 9,900 万元进行风电项目建设，增资后该公司注册资本为 10,000
万元，资金来源为公司自有资金。
元，资金来源为公司自有资金。
元，资金来源为公司自有资金。
元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）关于公司会计差错更正的议案；
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会
计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等
相关文件的规定，更正后的财务报表能准确、客观反映公司财务状况
和经营成果。公司董事会同意对本次会计差错进行更正。
具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于会
计差错更正的公告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）关于提请召开 2022 年度股东大会的议案。
式，审议前述相关议案。召开时间及审议事项另行通知。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案中第一项、第三项、第四项、第六项、第八项、第九项、
第十三项、第十五项至第十八项议案均需股东大会审议批准。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年四月八日
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