证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-027
海南海汽运输集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：
? 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利
润分配预案为：2022 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
? 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
一、公司 2022 年利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2022 年 12 月
报表未分配利润为-531,251.94 元；2022 年度，公司合并报表归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 39,238,884.80 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 为
为：2022 年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司 2022 年度不进行利润分配的情况说明
鉴于母公司当年度报表未分配利润为负值，根据《公司章程》第一百
九十二条规定，未满足公司现金分红条件。同时，考虑到 2023 年公司重
点建设项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情况，公
司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司
本年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至下一年度。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于母公司当年度报表未分配利润为负值，公司
拟定 2022 年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至下一年度。该预案是综合考虑公司所处行业发展特
点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素制
定的。符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在故意损害投资者利益的情况。相关审议及表决程序符合有关法律法
规的规定。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年
度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转至下一年度符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、
经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金
需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正
常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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