证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-022
千禾味业食品股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司
总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.08 元（含税）,
剩余未分配利润结转下一年度。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
现金比例不变，相应调整现金分配总额。
● 本利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
三次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、2022 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现
净利润 336,233,658.44 元，提取 10%法定公积金 33,623,365.84 元后，加上以前
年 度 剩 余 未 分 配 利 润 813,548,079.84 元 ， 2022 年 末 实 际 可 供 分 配 利 润 为
公司董事会提议 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.08 元（含税）,
剩余未分配利润结转下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 965,468,590
股，以此计算合计拟派发现金红利 104,270,607.72 元（含税）。2022 年度公司
现金分红比例为 30.32%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现
金金额不变，相应调整现金分配总额。
本利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润 3.44 亿元，
同比增长 55.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.38 亿元，
同比增长 55.29%。公司 2022 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考
虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公
司的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
三、公司董事会意见
公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》。董事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，上述现金分红
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的
规定，同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定
及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司对
此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
因此同意公司董事会提议的关于 2022 年度利润分配预案。
五、公司监事会意见
公司第四届监事会第十三次会议审议认为：公司 2022 年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的
规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发
展。
六、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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