证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-015
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原定
任期至 2023 年 4 月 20 日届满，为保证董事会的正常运行，公司于 2023 年 4 月
非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会
提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志等 6 人为公司第三届董事会非独
立董事候选人，提名张志勇、李英、李小华等 3 人为公司第三届董事会独立董事
候选人，并提请股东大会选举，自股东大会选举通过之日起履职，其中徐宏、徐
文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志、张志勇任期 3 年；李英、李小华自 2018 年
届满前公司将及时选举新的独立董事。鉴于股东大会召开在 2023 年 4 月 20 日之
后，本次董事会换届选举将延期，在第三届董事会董事选举完成之前，第二届董
事会董事应继续履行其董事职责，直至第三届董事会董事选举完成之日。
第三届董事会非独立董事候选人的基本情况如下：
徐宏：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，永
茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源
产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术
协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987 年
开始创办公司前身，2002 年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行董
事、总经理等，2017 年 5 月至今任公司董事长，2019 年 5 月至今任公司总经理。
徐宏为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲
的配偶，为公司董事、实际控制人、持股 5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐宏持有公司
徐文磊：男，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
机械自动化专业。曾在联合汽车电子有限公司工作。2017 年 8 月至今任公司采
购总监，2018 年 6 月至今任公司董事。徐文磊为公司董事、实际控制人，为公
司董事长、总经理、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之子，为公
司董事、实际控制人、持股 5%以上的股东徐娅芝之弟，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；徐文磊持有公司 13,500,000 股，其担任执行事
务合伙人的上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,754,000 股。
徐娅芝：女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
管理学和经济学专业。2015 年至 2019 年 6 月先后在公司采购部、财务部任职，
司董事、实际控制人，为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人徐宏和实
际控制人周秋玲之女，为公司董事、实际控制人、持股 5%以上的股东徐文磊之
姐，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐娅芝持有公司
持有公司 10,746,000 股。
王斌：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011 年 1 月至
徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018 年 12 月至今任上海永茂泰汽车
科技股份有限公司运行副总。王斌与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
朱永：男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
机械制造专业，工程师。曾任长春汽油机厂技术员和车间主任、长铃集团有限公
司发动机公司副总经理、上海特毅机械有限公司项目经理、旺大集团有限公司技
术总监。2014 年 11 月至今任辽宁永学泰汽车零部件有限公司副总经理，2019
年 5 月至今任公司董事、上海永茂泰汽车零部件有限公司技术总监。朱永与公司
其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，未持有公司股票。
张志：男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 9 月至 2021 年 8 月在烟台通泰再生资源有限公司任厂长，2021 年 9 月至 2022
年 7 月任公司总经理助理，2022 年 8 月至今任上海永茂泰汽车零部件有限公司
总经理助理。张志与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
第三届董事会独立董事候选人的基本情况如下：
张志勇：男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
铸造专业，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国
机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家铸造
标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。2017 年 3 月至 2018 年 5 月任中国
铸造协会常务副秘书长，2018 年 5 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会执行副会长
兼秘书长，2022 年 7 月至今任中国铸造协会常务副会长，2022 年 4 月至今任公
司独立董事。现同时任日月股份、隆基机械独立董事。张志勇与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持
有公司股票。
李英：女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财
务管理专业，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新疆啤酒花股份
有限公司副总经理、光明食品集团冷食事业部总经理。2010 年 5 月至 2016 年 9
月任上海梅林正广和股份有限公司财务总监，2017 年至今任上会会计师事务所
审计师，2018 年 6 月至今任公司独立董事。李英与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
李小华：男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，法学专业，2001 年至 2004 年 6 月任上海市复兴律师事务所主任，2004
年 7 月至今任上海李小华律师事务所主任，2018 年 6 月至今任公司独立董事。
李小华与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系，未持有公司股票。
上述董事候选人均不存在以下情形：
（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员，期限尚未届满；
（四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（六）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员情形。
上述董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定
的担任上市公司董事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司
独立董事的资格和任职条件。
公司独立董事发表如下意见：
公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名徐宏等 6 人为第三届董事会非
独立董事候选人、张志勇等 3 人为独立董事候选人。我们对候选人进行了审查，
认为其符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公
司董事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的资
格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，提名程序符合有
关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意提名徐宏等 6 人为第三届董事会
非独立董事候选人、张志勇等 3 人为独立董事候选人。
上述候选人尚需提交股东大会选举，其中独立董事候选人还需经上海证券交
易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
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