证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—13
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事
会第九次会议于 2023 年 3 月 27 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于 2023
年 4 月 6 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，
监事会主席吴文祥先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见 2023 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报
告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利
状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见 2023 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网的《2022 年年度报告全文》、
《2022 年年度报告摘要》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2022 年度内部控制评价报告全面、
真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，
符合相关法律法规和规范性文件要求。
具体内容详见 2023 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司子公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司发生
关联交易，预计全年发生总额不超过 6000 万元人民币，主要为向关联人销售商品。具
体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。本次关联交易事项
已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，本次日常关联交易及预计总
金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见与
本公告同日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计
准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的
变更。
具体内容详见 2023 年 4 月 8 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
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