证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023-006
长沙通程控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于
月 6 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到
监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公
司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序
符合《公司法》、
《公司章程》、
《股票上市规则》等有关法律、法规和
规范化性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
公司 2022 年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准
无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（《公司 2022 年度监事
会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《公司 2022 年度财务决
算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
现归属于母公司净利润为 145,750,680.72 元，母公司提取法定公积
金 16,930,787.43 元，本期可供股东分配的利润为 128,819,893.29
元，加上上年度未分配利润 1,244,603,447.06 元，减去本期分配现
金 红 利 86,973,224.80 元 。 本期 末 累 计 可 供股 东 分 配 的 利 润 为
公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止
每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于 2021 年度内
部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。
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