证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-010
中汽研汽车试验场股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议于 2023 年 4 月 7 日（星期五）在天津中汽世纪酒店以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，本公司及监事会全体成员保证信息披露内
容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》将
同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：本年度利润分配方案根据公司的财务状况、经营成果
和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于
利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公
司 2022 年度利润分配方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合深圳
证券交易所相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情
况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合深圳证券交易所相关文件要求，真实、准确、完整地的披露了本公司募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金对募投项目“长三角（盐城）
智能网联汽车试验场项目”增加募集资金投资额，是为了优化公司的资源配置而
做出的适当调整，同时也考虑了募投项目建设进展和资金需求等情况，符合公司
整体战略发展方向，有利于推进募投项目的顺利实施，未改变募集资金用途，不
会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利影响，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体
战略规划和长远发展需要。本次使用超募资金增加募投项目投资额履行的相关决
策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资
金管理制度》的相关规定。监事会同意公司使用超募资金增加募投项目投资额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用超募资金增加募投项目投资额的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度财务预算方案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，上市公司审计经验丰富，
能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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