创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-007
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2023 年 3 月 27
日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 4 月 6 日以现场
方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席的监事人数为
了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年度报告的程序符合法律、
法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
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本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2022 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
经审核，监事会认为 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远
发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒
体”）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-008）。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际
情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
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经审核，监事会认为公司董事、监事和高级管理人员 2022 年薪酬充分考虑
了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务
稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。本议案全体监事回避表决，同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和
高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2023 年度薪酬方案充分考虑了公司经营情况，符
合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案全
体监事回避表决，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司董事、监事和
高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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