证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-007
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 7 日
在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、
李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
鉴于公司近期完成了 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予登记工作，
公 司 股 份 总 数 由 103,200,000 股 增 加 至 104,030,000 股 ， 注 册 资 本 由
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意变更公司注
册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30，在公司会议室召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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