公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2023-005 号
成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 7 日
以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审
议公司<2023 年内部审计工作计划>的议案》。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继
续延长联创博瑞基金经营期的议案》。
鉴于受前期市场需求萎缩等多种因素影响，联创博瑞基金已投资项目经营未
达预期，但随着今年经济整体复苏、市场回暖，绝大部分已投资项目经营情况正
在逐渐改善，部分项目股权回购方案将安排在 2023-2024 年陆续推进实现。为便
于联创博瑞基金继续推进对已投项目管理，最大限度保护公司及全体基金合伙人
的利益，公司同意延长联创博瑞基金经营期至 2024 年 12 月 20 日。
在此基础上，董事会已授权公司经营层全权办理与联创博瑞基金事项所涉及
的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议、
文件及后续的退出和清算等事宜，确保基金后续事项高效推进。
具体内容详见同日披露的临 2023-007 号《关于继续延长联创博瑞基金经营
期的公告》。
三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修
订公司<合同管理制度>的议案》。
四、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修
订公司<股权投资项目管理制度>的议案》。
五、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修
订公司<独立董事工作制度>的议案》。
六、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修
订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
特此公告。
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