股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-027
新纶新材料股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议
通知已于 2023 年 4 月 3 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 4
月 7 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以
现场结合通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议由董事长
廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对外投资暨签
署<投资协议书>的议案》。
公司拟在珠海市斗门区富山工业园区进行投资，计划一期项目在当地总投资不
低于 12.6 亿元人民币，其中固定资产投资中的不动产部分由格力建设，公司直接投
资金额不低于 3.62 亿元（其中设备投资 2.25 亿元，含新设备投资 1 亿元及搬迁设
备 1.25 亿元）。
详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月八日
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