证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－020
南京港股份有限公司
第七届董事会2023年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第三次会
议于2023年3月31日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月7日以通讯
方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合
相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
熊俊先生因工作调整辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何
职务。根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司
提名赵建华先生为公司第七届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本
届董事会届满时止。经审议，同意选举赵建华先生为公司第七届董事会董
事候选人。
赵建华先生简历：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，大
学，硕士，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司总经理、党委副书
记。曾任张家港港务集团有限公司纪委书记、总裁、党委副书记；苏州港
口发展（集团）有限公司党委委员、副董事长、总经理兼太仓港口投资公
司执行董事；江苏苏州港集团有限公司安全总监；江苏省港口集团物流有
限公司党委委员、副总经理兼江苏省港口集团大宗散货事业部副部长；江
苏苏港航务工程有限公司副总经理、党总支委员；南京港（集团）有限公
司党委副书记、副总经理。
赵建华先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、
监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；赵建华先生与公司董事狄锋
先生、董事孙小军先生、监事吴建军先生同在公司控股股东南京港（集团）
有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份；不属于失信被执行人。
赵建华先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的 2023-021 号公告。
届董事会 2023 年第三次会议决议》；
特此公告。
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