证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-044
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第十四
次会议的通知于 2023 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 4 月 7 日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生，独立董事杨大贺先生、黄跃刚
先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席
会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对会议议案进行了充分审议，形成
如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认关联交易及新
增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（董事陈飞作为关联董事，在审议本议案
时回避表决）。
公司监事会主席、控股股东贵阳市工业投资有限公司副总经理周业俊先生于
一次临时股东大会选举为董事，任职资格于 2023 年 3 月底获贵州银保监局核准
生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）第 6.3.3
条的规定，贵阳银行为公司的关联方，需要按照《上市规则》第 6.3.15 条和第
因日常经营所需，公司与贵阳银行发生存款和开具承兑汇票等业务，2022
年产生的利息及手续费等共计 4,454.93 万元（未经审计），预计 2023 年产生的
利息及手续费等共计 5,120 万元。具体详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于追认关联交易及新增 2023 年度日
常关联交易预计的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 二三年四月八日
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